Seminarie: De strijd tegen het witwassen van geld - AML & Tax Fraud

Docent: Dave van Moppes

De topics die Meester van Moppes  in het bijzonder zal behandelen tijdens dit congres zij

• Belastingfraude en witwassen: nieuwe juridische perspectieven en uitdagingen voor rapporterende entiteiten
• Het begrip belastingfraude (met inbegrip van het onderscheid tussen eenvoudige belastingfraude en ernstige en georganiseerde belastingfraude) en de repressie ervan: de una procedure via ;
• De strijd tegen het witwassen van geld: preventieve en repressieve aspecten in het licht van de aangekondigde hervorming van artikel 505 van het strafwetboek.