Seminarie antiwitwasverplichting

Spreker: Dhr. Dave Van Moppes, Winnie Milbou en Klaas Francken

Doelgroep: accountants

In deze 2 uur-durende antiwitwasopleiding kadert Dhr. Van Moppes een aantal begrippen zoals:

- witwassen van geld en financiering van terrorisme;

- de identificatie, verificatie en acceptatie van cliënten;

- UBO-register;

- cliëntenacceptatiebeleid

- ....

Er is ook aandacht voor preventiebeleid, risicobeoordeling, de meldingsplecht, enz.